BPO de Compliance y Tecnología PBCFT
En AVOS Tech ayudamos a las compañías a cumplir con la normativa vigente en materia de PBCFT a través de nuestro equipo de BPO de Compliance, que se encarga del control y seguimiento definido para cada sujeto obligado, tanto durante el proceso de onboarding de clientes como en el screening periódico y el posterior análisis de alertas. Además, nuestro equipo de Back Office se encarga de la redacción de procedimientos y manuales, y ofrece a nuestros clientes un servicio de consultoría a través de expertos en la materia.
De igual manera, para que las compañías puedan cumplir con la normativa de PBCFT de forma segura y eficiente, contamos con la tecnología más avanzada: el software de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo AMLcheck.
Externalización del control y seguimiento definido para cada sujeto obligado por la normativa de PBCFT
A través de nuestro BPO de Compliance ayudamos a los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
Screening
Chequeo inicial y diario de la base de datos de clientes contras Listas de sancionados, terroristas y PEP´s (Personas Expuestas Políticamente) facilitadas por Dow Jones Risk&Compliance.
RBA y KYC
Correcta segmentación de los clientes con las revisiones anuales que exige la Ley en función del riesgo del cliente, así como la correcta aplicación de la Diligencia Debida para los casos que corresponda.
Análisis transaccional
Análisis de las operaciones ejecutadas por los clientes con el fin de detectar cualquier transacción sospechosa que deba ser comunicada al regulador.
Comunicaciones
Realización de Expedientes de Investigación y comunicaciones oficiales de operativas sospechosas por indicio conforme al modelo establecido (Formulario F19-1).
Procedimientos
Elaboración, revisión y actualización de los procedimientos y manuales necesarios de control interno.
Reporting
Controles mensuales de calidad garantizando el cumplimiento de la normativa. Reporting del seguimiento y evolución de todos los procesos.
Consultoría especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales
Ayudamos al cliente a mitigar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta durante el desarrollo de su actividad, analizando los distintos procesos de Compliance, detectando aquellos que puedan ser sistematizados y consiguiendo una correcta optimización del tiempo y los recursos.
Gracias a nuestra especialización en la materia de PBCFT, conseguimos una mayor eficiencia y agilidad en los procesos internos.
Realizamos tareas como:
- Análisis de impactos concretos de la legislación de PBCFT en el Sujeto Obligado y tipo de entidad afectado.
- Análisis y configuración de la estructura de PBCFT que necesita la entidad.
- Redacción de manuales y procedimientos de PBCFT y establecimiento de canales de comunicación obligatorios.
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AMLcheck, la tecnología PBCFT más avanzada
Nuestro software AMLcheck permite prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Cumpla con la normativa de PBCFT de forma eficiente y segura con AMLcheck.
Un servicio de Back Office especializado para cada sector
Mediante nuestro servicio de BPO ayudamos a las empresas a rediseñar, externalizar y automatizar los procesos legales y las tareas administrativas. Utilizamos equipos altamente cualificados y la tecnología más innovadora para conseguir un mayor control de los procesos, una mejora de la eficiencia y un ahorro de costes.
