Software para la prevención
del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo (PBCFT)
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¿Qué es AMLcheck?
AMLcheck es un software que ayuda a las compañías en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). Ofrece una solución integral desde una sola plataforma AML para prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento normativo de la organización. Es ideal para empresas que buscan implementar un software de prevención de blanqueo de capitales eficiente y confiable.
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Funciones AMLcheck
AMLcheck ofrece funcionalidades clave, como identificación de personas o activos en el proceso de onboarding, KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible y análisis de operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.
Contamos como partner con Dow Jones Risk & Compliance, líder global en inteligencia de datos para la prevención del blanqueo de capitales, corrupción y sanciones económicas. Además, brindamos información de más de 500 listas de sancionados y PEPs según estándares internacionales.
Beneficios de nuestro software de prevención de blanqueo de capitales
Cumplimiento
de la normativa
PBCFT
Disminución de
riesgos legales y
reputacionales
Reducción de
costes
operacionales
Verificación de
proveedores y
third-parties
Características de AMLcheck
A continuación, te mostramos las características avanzadas de AMLcheck en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales, donde su tecnología líder garantiza un enfoque integral y efectivo.
Screening eficaz:
Durante el proceso de onboarding, AMLcheck permite verificar de forma manual y automática las denominaciones tanto de personas como de activos, comparándolas con listas de sancionados y Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Este proceso se lleva a cabo de manera efectiva gracias a un algoritmo que tiene en cuenta errores tipográficos y fonéticos, mejorando así la calidad de los resultados y reduciendo la posibilidad de obtener falsos positivos.
KYC (Know-Your-Client) y Score de Riesgo
Siguiendo las principales directivas a nivel mundial sobre AML (FATF, FinCEN y las Directivas de la UE para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo), AMLcheck permite el análisis pormenorizado de cada cliente en base a la información/documentación obtenida de los procesos de KYC (Know-Your-Client) para establecer el perfil de riesgo (score o RBA -Risk Based Approach-) y monitorizar de manera continua sus actividades.
El establecimiento de este score se adapta a cada tipo de cliente, actividad y negocio. Puede parametrizarse y está vivo, es decir, cambia en función de la actualización de sus datos y operaciones.
Acceso a listas actualizadas
AMLcheck facilita al cliente el acceso a las listas de sancionados y PEPs de nuestro partner Dow Jones Risk & Compliance.
También puede integrar otras listas diferentes, públicas (OFAC, UE, etc.) y privadas que tenga el cliente, bien de su propiedad o bien obtenidas a través del acuerdo con un tercero.
Escenarios de control
AMLcheck permite la detección temprana de actividades sospechosas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Con un sistema de alertas avanzado, es posible prevenir riesgos antes de que se materialicen.
Gestor de Tareas y Reporting
La herramienta AMLcheck es útil para los equipos de Compliance. Cuenta con la posibilidad de obtener analíticas y reportes. Su gestor de tareas permite organizar y asignar cometidos y la propia plataforma permite elaborar documentación y comunicaciones de acuerdo con las especificaciones de los Reguladores.
Solución AML global
AMLcheck es una plataforma multicustomer y multiidioma. El cliente puede elegir entre la modalidad on-premise o SaaS en función de sus necesidades.
Además, nuestro software de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo cubre toda actividad y negocio, desde el financiero y el asegurador hasta el retail, además de todas las áreas geográficas y jurisdicciones
Caso de éxito de AMLcheck
Descubre Cómo AMLcheck Transformó un Servicer Líder
En solo seis meses, AMLcheck permitió a un servicer líder gestionar más de 200.000 intervinientes cruzados, mejorando su operativa y cumplimiento normativo.
Externalización de la Unidad
Técnica de PBCFT
En AVOS Tech, ofrecemos un servicio de externalización del control y seguimiento definido para cada sujeto obligado. Ayudamos a las compañías a cumplir con la normativa vigente de PBCFT a través de nuestro equipo de BPO de Compliance.
